Compania fanion a Iranului din domeniul Petrochimic (PCC), controlată în totalitate de guvernul de la Teheran, și sucursala sa din Anglia se aflau sub sancțiunile occidentale încă din 2018. Financial Times arată că aceasta a reușit, printr-o schemă financiară complexă, să evite sancțiunile cu ajutorul băncii britanice Lloyds și a sucursalei din Anglia a băncii comerciale spaniole Santander.
Compania a fost acuzată că ar fi folosit fonduri ilicite pentru a finanța operațiunile forțelor „Quds”, unitatea de elită a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care se ocupă de operațiuni de intelligence și război neconvențional.
Reprezentanții celor două bănci au declarat că ei nu au încălcat sancțiunile și că acțiunile și tranzacțiile efectuate cu ajutorul băncilor se încadrează în limitele legii. Piețele bursiere au „pedepsit” însă ambele instituții, acțiunile lor scăzând în ședința de luni, Banca Santander pierzând aproape 3 miliarde de dolari din capitalizare.
Compania Petrochimică Iraniană de stat (PCC) ar fi folosit două companii paravan pentru a efectua tranzacții în interiorul Marii Britanii. Compania Aria Associates este deținută de Mohammad Ali Rejal, fost adjunct al directorului general al subsidiarei din UK a Companiei Petrochimice Iraniene. Investigația efectuată de Financial Times demonstrează că Rejal era cel care direcționa fondurile din conturile pe care Aria Associates le avea la banca britanică Lloyds și că în mai multe cazuri a ascuns asocierea tranzacțiilor cu PCC.
Cealaltă companie, Pisco UK, este înregistrată la o adresă rezidențială din Surrey, la sud de Londra, și documentele Financial Times arată că efectua tranzacții în numele Companiei Petrochimice Iraniene. Una dintre tranzacții este cu o companie chineză „Black Tulip” despre care se spune că ar fi o entitate front pentru guvernul iranian.
Cu toate că cele două bănci au refuzat să comenteze despre clienți sau despre indivizii care controlau companiile, mai mulți politicieni britanici, printre care Alicia Kearns de la Partidul Conservator și Liam Byrne de la Partidul Laburist, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la regulile care au permis astfel de activități în interiorul Marii Britanii și au cerut acțiuni ferme împotriva entităților supuse sancțiunilor.
Investigația Financial Times a ridicat multe semne de întrebare legate de aplicarea sancțiunilor în Marea Britanie și aderența băncilor comerciale la astfel de măsuri, în condițiile în care rețelele prin care operează entitățile supuse sancțiunilor au devenit din ce în ce mai sofisticate. Compania Petrochimică Iraniană a fost acuzată că a finanțat atât activitățile forțelor Quds în Iran, Iraq și Siria cât și colaborarea cu serviciile de informații din Rusia.
Foto de AICI
